社内外のデータを信頼できる単一のビューに接続します。

重複を排除し、記録を一元化し、比類ない精度で潜在的なリスクを発見します。

社内の顧客データや取引データを外部フィードでエンリッチメント。

企業登録や制裁措置などのサードパーティデータでカバー範囲を拡大する。

取引を超えて、新たなリスクや顕在化するリスクをより的確に特定する。

接続されたデータの複雑なネットワークを自動的にモニタリングし、犯罪行為を検知する。

顧客のライフサイクルを通じて、正確かつ自動的にリスク格付を行います。

リスクの高い事件の優先順位を決め、手作業による推測を排除し、自信を持って調査担当者を誘導します。

事案調査担当者の調査プロセスを合理化することで、コンプライアンスにかかる時間とコストを削減します。

スマートなワークフローとFinCENとの統合により、SARとCTRの提出を強化します。

他の金融機関と簡単かつ安全にデータを共有できます。

協力体制を強化し、縦割りを打破し、金融犯罪に対する集団的防御を構築する。