Comienza la lucha contra el blanqueo de capitales con mejores datos
Prepare para el futuro su programa de lucha contra el blanqueo de capitales con un producto integral en la nube impulsado por IA que antepone la eficacia, la eficiencia y la confianza para los bancos medianos y comunitarios de EE. UU.
Los mismos riesgos, campo de juego desigual
Sus instituciones desempeñan un papel de primera línea en la lucha contra la delincuencia. Pero se enfrentan a las mismas presiones normativas que las grandes entidades bancarias, aunque sin los mismos recursos. Mientras tanto, los riesgos de delitos económicos se intensifican: blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delincuencia organizada, trata de seres humanos y otros.
Una lucha contra el blanqueo de capitales que encaja
Creada en colaboración con sus homólogos del sector, Quantexa Cloud AML refuerza los programas AML/CTF para que bancos como el suyo puedan detectar, investigar y gestionar el riesgo de delitos económicos con confianza.
Contexto para tomar mejores decisiones
Base fundacional de datos escalable y preparada para el futuro
Impulse la transformación de toda la banca a través de una base fundacional de datos unificada y de confianza que agilice las decisiones colaborativas y conformes con la normativa sobre delitos económicos y reduzca el coste total de propiedad.
Mayor precisión de los datos, detección más nítida
Cree una visión única y fiable de clientes y contrapartes con la resolución de entidades basada en IA, mientras que la generación de grafos escalable descubre relaciones ocultas para que los equipos evalúen el riesgo en el contexto del mundo real.
Mejora de la eficacia operativa
Recorte el tiempo de investigación y reduzca los falsos positivos eliminando la recopilación manual de datos, automatizando las calificaciones de riesgo y aumentando la generación de informes y la presentación de SAR.
Tecnología bancaria de primer nivel, a su medida
Acceda a una tecnología de vanguardia y probada que ha sido diseñada con las aportaciones de sus colegas del sector, situando sus requisitos en el centro mismo del producto.
Transformación de la toma de decisiones de los equipos de lucha contra el blanqueo de capitales
Conecte conjuntos de datos dispares para obtener una visión holística y contextual
de sus clientes y sus contrapartes
Unificar
Contextualice
Actuar
Interno
- Transacciones
- Cliente
- Cuenta
Exterior
- Registros mercantiles
- Listas de vigilancia
- Sanciones
- Monitorización contextual
- Calificación de riesgo del cliente
- Gestión de casos
- Intercambio de información
- RAS y CTR
- Ingesta de datos
- Resolución de entidades
- Generación de grafos
- Prevenir
- Detección
- Investigar
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Potentes funciones que mejoran los resultados
Visión única del cliente
Conecte los datos internos y externos en una única vista de confianza.
Elimine duplicaciones, unifique registros y descubra riesgos ocultos con una precisión inigualable.
Enriquecimiento de datos externos
Enriquezca los datos internos de clientes y transacciones con fuentes externas.
Ampliar la cobertura con datos de terceros, como registros de empresas y sanciones.
Monitorización contextual de la lucha contra el blanqueo de capitales
Vaya más allá de la transacción para identificar mejor los riesgos nuevos y emergentes.
Monitorización automática de redes complejas de datos conectados para detectar conductas delictivas.
Calificación de riesgo del cliente
Califique de forma precisa y automática los riesgos de los clientes a lo largo de su ciclo de vida.
Dé prioridad a los casos de alto riesgo, elimine las conjeturas manuales y guíe a los investigadores con confianza.
Gestión de casos e informes reglamentarios
Reduzca el tiempo y el coste del cumplimiento de la normativa agilizando los procesos de investigación.
Aumente la presentación de SAR y CTR con flujos de trabajo inteligentes e integración con FinCEN.
314(b) Intercambio de información
Comparta datos con otras entidades financieras de forma fácil y segura.
Reforzar la colaboración, acabar con los compartimentos estancos y construir una defensa colectiva contra los delitos económicos.
Aumente la productividad y la eficacia con IA Inteligencia Artificial
Permita a los usuarios identificar más riesgos, más rápidamente con Q Assist, un Copiloto de investigaciones integrado, para acceder a información/conocimientos críticos, aumentar la generación de informes y agilizar la presentación de SAR.
Resultados reales, impacto demostrado
Una detección más inteligente reduce los falsos positivos hasta en un 75%, centrándose en el riesgo significativo.
El 90% del trabajo de investigación permanece en la plataforma, sin cambio de sistema.
Reducir el esfuerzo de investigación en un 50% o más.
Hasta el 40% de los riesgos detectados por Quantexa no fueron detectados por los sistemas heredados.
