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Normativa para la prevención de los delitos económicos
Detecte el riesgo real con una gestión proactiva de las alertas. Agilice los procesos con monitorización de extremo a extremo. Identifique y mitigue los delitos económicos de forma efectiva.
Solicite una demostraciónNo puede conocer los riesgos que no ve
Los sistemas de monitorización de transacciones basados en las reglas tradicionales suelen tener una visión interna con innovaciones limitadas y solo detectan riesgos parciales superficiales. Aproveche el poder de las redes y la monitorización contextual para proteger a su organización y a sus clientes con un enfoque unificado para combatir los delitos económicos.
Combata los delitos económicos y el fraude
Adopte un enfoque proactivo en la detección, prevención e investigación de los delitos económicos y del fraude con las soluciones de primera categoría de Quantexa.
Aumente su cobertura y cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales
Reduzca los falsos positivos. Automatice y aumente las investigaciones y visualice las conexiones ocultas. Reduzca el coste del cumplimiento de la normativa.
Más información
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Nuestra plataforma para la inteligencia de decisiones
Cree una visión consolidada de los datos y fomente una cultura de confianza para la toma de decisiones clave que contribuya a proteger, optimizar y expandir su organización.
Vea un resumen de nuestra solución de monitorización contextual
Nuestras soluciones para delitos económicos son cada vez más conocidas en todo el mundo
Colaboraciones
Preguntas frecuentes
Estamos pensando en desarrollar internamente nuestras propias herramientas de monitorización e investigación. ¿Por qué no deberíamos hacerlo si invertimos en Quantexa?
Quantexa es una solución de primera clase diseñada por profesionales con décadas de experiencia en los delitos económicos-financieros, el cumplimiento normativo, la inteligencia, la aplicación de la ley y el análisis. Está respaldada por una tecnología probada en organizaciones de todo el mundo que maximiza varias fuentes de datos para fomentar una identificación y una investigación de riesgos más efectivas y eficaces.
El desarrollo de una tecnología interna puede ser una opción viable para muchas empresas, dependiendo sus necesidades, circunstancias y conjuntos de habilidades específicos. No obstante, hay varios factores que se deben tener en cuenta al decidir si se quiere desarrollar una tecnología internamente o utilizar soluciones de terceros como Quantexa. Estos factores incluyen el uso de tecnologías de vanguardia, como la resolución de entidades y el análisis avanzado de redes. Aspectos a tener en cuenta relacionados con los plazos del mercado y las complejidades de la ejecución de esos proyectos. Con mucha frecuencia, los retrasos en los proyectos pueden interrumpir iniciativas con plazos ajustados y frenar la agilidad de la empresa. El uso de tecnologías de primera clase como Quantexa viene acompañado de menores riesgos en comparación con el desarrollo de tecnologías totalmente nuevas. Nuestras soluciones se han sometido a pruebas, actualizaciones e iteraciones exhaustivas que reducen las probabilidades de que haya vulnerabilidades importantes. Nuestras prácticas recomendadas optimizadas permiten a las organizaciones mantener el rumbo con un enfoque constante en las competencias básicas que impulsan los ingresos y el crecimiento.
De forma similar, a través de su programa de la comunidad y los foros de usuarios, los clientes de Quantexa tienen acceso colaborativo a compañeros con funciones parecidas, que afrontan y superan desafíos similares.
Nuestro enfoque también optimiza los resultados económicos, ya que demuestra mejoras tangibles que sirven de apoyo a la presupuestación ahora y en el futuro.
¿En qué fuentes de datos tendré que identificar el delito económico con mayor efectividad y eficiencia?
Aunque los casos de uso y la cobertura de riesgos determinarán en gran medida las necesidades de datos, para detectar e investigar mejor los delitos económicos, necesitarías poder acceder a distintos tipos de datos de varias fuentes de confianza, consolidados en una única fuente con fines de monitorización, detección e investigación.
A continuación se encuentran algunos tipos de datos clave que pueden resultar valiosos en la detección de delitos económicos. Sin embargo, como parte de su compromiso, Quantexa le orientará para garantizar que utilice únicamente los datos necesarios:
Datos de la transacción
Datos del cliente
Datos externos o de terceros (registros corporativos, bases de datos del gobierno, listas de control, listas de sanciones, registros públicos, medios de comunicación adversos, etc.)
Datos de cumplimiento normativo
Datos del mercado (relacionados con condiciones del mercado, activos, precios, volumen de negocios, tendencias, etc.)
Datos de puntuación del riesgo
Vale la pena mencionar que, aunque el acceso a esas fuentes de datos es beneficioso en cuanto a la detección e investigación de delitos económicos, es muy importante adherirse a los reglamentos legales y de privacidad a la hora de recopilar, almacenar y procesar datos personales y sensibles.
Este cambio es de calado. ¿Cómo podemos emprenderlo sin interrumpir nuestros procesos existentes?
Las soluciones de delitos económicos de Quantexa están diseñadas teniendo en mente la flexibilidad, agilidad y autosuficiencia y se pueden implementar gradualmente. Nos integramos a la perfección con los sistemas existentes y podemos aumentar la tecnología y los procesos que ya están establecidos. Podemos iterar nuestro enfoque con más capacidades y casos de uso para obtener un valor coherente y significativo en toda su empresa a medida que evoluciona nuestra relación. También diseñamos soluciones para una integración sencilla con herramientas de gestión de casos habituales en el sector, incluyendo Oracle Mantas, Appian y Actimize.
¿Dónde puedo conocer a otros profesionales especializados en delitos económicos que también empleen los servicios de Quantexa?
Nuestros grupos de usuarios especializados son el lugar donde los clientes, socios, expertos de Quantexa y líderes de opinión comparten su experiencia y conocimientos sobre el uso de datos, tecnología y análisis con todo el mundo.
El grupo de usuarios de delitos económicos reúne a profesionales centrados en adoptar un enfoque proactivo en la detección, prevención e investigación del delito financiero y del fraude.
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